公告日期：2022-05-20

证券代码：833065 证券简称：川油科技 主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈立峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股
份总数 25,155,429.00 股，占公司有表决权股份总数的 83.85%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

总经理陈立峰先生和其他高级管理人员列席会议，四川拓宇律师事务所的贾平、吴冠江律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

见 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,069,716.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 3,085,713.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2021 年年度报告及其摘要详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公
告编号 2022-009）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-010）
2.议案表决结果：

同意股数 22,069,716.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 3,085,713.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年度决算报告》

1.议案内容：

见 2021 年度决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,069,716.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 3,085,713.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022 年度预算报告》

1.议案内容：

见 2022 年度预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,069,716.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 3,085,713.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

见 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,069,716.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 3,085,713.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意
见专项说明》

1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号 202……
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