公告日期：2023-04-20

证券代码：833065 证券简称：川油科技 主办券商：海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区
龙乡大道 8 号会议室。
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日通讯方式发
出
5.会议主持人：董事长陈立峰
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作
决议合本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

根据公司章程规定，现将《2022 年度董事会工作报告》交由各位董事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程规定，现将《2022 年度财务决算报告》交由各位董事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司章程规定，现将《2023 年度财务预算报告》交由各位董事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明公告》 （公告编号2023-006）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事会成员陈立峰为关联董事，对本议案的审议须作回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程规定，现将《2022 年度总经理工作报告》交由董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
（七） 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.ne……
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