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公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-009
证券代码:833065 证券简称: 川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
主要交易内 预计 2023 年 2022 与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
关联借款、
其他 关联担保、 3,000,000.00 281,000.00
反担保
合计 - 3,000,000.00 281,000.00 -
(二)基本情况
陈立峰先生系公司实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人,且持 有公司 55.27%的股份。上述关联交易构成了公司的关联交易。
公告编号:2023-009
二、审议情况
(一)表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通《预
计 2023 年度日常性关联交易》的议案,表决结果:同意票 4 票,反对 0
票,弃权票数 0 票。关联董事陈立峰回避表决。该议案尚需提交 2023 年
5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
不涉及定价
四、交易协议的签署情况及主要内容
1、2017 年 3 月 24 日四川川油天然气科技股份有限公司由于资金紧张与
公司董事长兼总经理陈立峰签订借款协议,借款协议约定:借款本金
45.00 万元,借款期限暂定 2 年(借款期间为 2017 年 3 月 24 日至 2019
年 3 月 23 日),该笔借款为无息借款,借款人在资金宽裕的情况下可前
还款,四川川油天然气科技股份有限公司于 2017 年 6 月 28 日归还 16.90
万元,截止 2018 年 12 月 31 日尚未归还借款 28.10 万元。2018 年 3 月 23
日四川川油天然气科技股份有限公司与陈立峰签订补充协议,双方约定
该笔尚未归还的 28.10 万元借款延期 2 年,期限为 2019 年 3 月 23 日至
2021 年 3 月 22 日。2021 年 3 月 23 日,四川川油天然气科技股份有限公
司与陈立峰续签补充协议双方约定该笔尚未归还的 28.10 万元借款再次
延期 2 年,期限为 2021 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日,四川川油天
公告编号:2023-009
然气科技股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日归还 20.00 万元,截止 2022
年 12 月 31 日尚未归还借款 8.10 万元。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联借款是为了维持公司正常的经营活动,具有必要性。主要目的是 为维持公司的正常运转,对公司无不利影响。
六、备查文件目录
《第三届董事会第六次会议决议》
四川川油天然气科技股份有限公司
董事会
……
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