公告日期:2023-05-22
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈立峰
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份
总数 25,155,429.00 股,占公司有表决权股份总数的 83.85%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
总经理陈立峰先生和其他高级管理人员列席会议,四川拓宇律 师事务所的贾平、吴冠江律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
见 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 25,155,429.00 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
2022 年年度报告及其摘要详见全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公
告编号 2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,155,429.00 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2022 年度决算报告》的议案
1.议案内容:
见 2022 年度决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 25,155,429.00 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2023 年度预算报告》的议案
1.议案内容:
见 2023 年度预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 25,155,429.00 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
见 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 25,155,429.00 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
计说明》的议案
1.议案内容:
详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公告的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(公告编号 2023-006)。
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