公告日期:2023-07-04
公告编号:2023-013
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 4 日
2. 会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区
龙乡大道 8 号会议室。
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 24 日通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长陈立峰
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作
公告编号:2023-013
决议合本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司根据战略发展规划需要,并为提高决策和经营效率,降低运营成本,经审慎研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国
公告编号:2023-013
中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于:(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
董事会提请公司于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第一次临时股
东大会,审议需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2023-013
四川川油天然气科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日
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