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公告日期:2023-07-19
公告编号:2023-017
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈立峰
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份
公告编号:2023-017
总数 30,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人 1 人、副总经理 2 人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司根据战略发展规划需要,并为提高决策和经营效率,降低运营成本,经审慎研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
公告编号:2023-017
的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于:(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《四川川油天然气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
四川川油天然气科技股份有限公司
公告编号:2023-017
董事会
2023 年 7 月 19 日
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