公告日期:2023-04-24
证券代码:833069 证券简称:石金科技 主办券商:西部证券
深圳市石金科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:深圳市石金科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李文红先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事袁安素、王学军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动 2023 年公司各方面的工作,
董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本报告对公司 2022 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结,并对 2023 年工作进行了安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
为了更好地履行总经理工作职责,推动 2023 年公司各方面的工作,总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。报告对公司 2022 年度的经营成果、公司发展战略、履职情况等几个方面进行了全面总结,并对 2023 年工作进行了安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名宋晓宇先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市石金科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联事项,董事王学军需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于更正公司 2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的:2020 年、2021 年年度报告及其摘要更正公告(公告编号:2023-007、2023-009、2023-011、2023-013);2020 年、2021年年度报告及其摘要(更正后)公告(公告编号:2023-008、2023-010、2023-012、2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,公告编号:2023-015、2……
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