公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-004

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 4 月 17 日审议并通过：

提名李文红先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,124,000 股，占公司股本的 26.3884%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁安素先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎晓华先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋晓宇先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李恒文先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 251,310 股，占公司股本的 0.2997%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李恒文,男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任深圳市

公告编号：2024-004

石金科技股份有限公司生产经理、销售经理，东莞市凯鹏复合材料有限公司生产总监，
2018 年 4 月至 2021 年 10 月任佛山市石金科技有限公司生产总监，2021 年 10 月至今
任云南石金炭素有限公司总经理，2021 年 5 月至今任深圳市石金科技股份有限公司监事、监事会主席。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年4 月 17 日审议并通过：

提名范彩虹女士为公司监事，任职期限自生效日至第四届监事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟雨佳女士为公司监事，任职期限自生效日至第四届监事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 17 日审议并通过：

选举孙海龙先生为公司职工代表监事，任职期限自生效日至第四届监事会届满时止，
自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙海龙，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2006 年 7
月至 2008 年 4 月，任江苏艾德光伏科技有限公司设备工程师；2008 年 10 月至 2015 年
6 月，任东莞南玻光伏科技有限公司设备主管；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任深圳市
石金科技股份有限公司销售经理；2020 年 12 至今，任深圳市石金科技股份有限公司工程部长。

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