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发表于 2024-04-19 16:29:03 股吧网页版
石金科技:第三届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-008

证券代码:833069 证券简称:石金科技 主办券商:西部证券
深圳市石金科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点:深圳石金佛山分公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席李恒文
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事李恒文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:

为了更好的履行公司监事会的工作职责,推动 2024 年公司各方面的工作,监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规

公告编号:2024-008

以及《公司章程》的规定,本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结,并对 2024 年工作进行了安排。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,公告编号:2024-002、2024-003。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司根据 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:

公告编号:2024-008

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司 2023 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2024年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容:

公司基于长远发展需要及股东长远利益考虑,拟定 2023 年年度利润分配方案为:不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,需进行换届选举并组建公司第四届监事会。

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》公告编号:2024-004。

2.议案表决结果:同意 3……
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