公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-012

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事范彩虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事范彩虹因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举范彩虹女士担任公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会于 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经全体监事选举，选举监事范彩虹女士为公司第四届监事

公告编号：2024-012

会监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2024-013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。