公告日期:2022-05-26
证券代码:833073 证券简称:威盛电子 主办券商:西部证券
西安威盛电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长詹保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安威盛电子科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数51,706,602 股,占公司有表决权股份总数的 78.3433%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 4 人,董事张勤、李博铮因个人原因缺席;
2.公司在任监事 2 人,列席 2 人,监事马娟宁因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》及相关法律法规,挂牌公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告,其中的财务会计报告应当经符合规定的会计师事务所审计。
该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,706,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2021 年年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司编制了 2021 年年度权益分派预案,详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,706,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 51,706,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会对 2021 年度的工作进行总结,并作出监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 51,706,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 51,706,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。