公告日期:2023-05-12
公告编号:2023-020
证券代码:833074 证券简称:优樟生物 主办券商:华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付生平
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
26,614,554 股,占公司有表决权股份总数的 53.52%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-020
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈绥女士担任公司监事》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经全体监事推选,选举陈绥女士为公司监事。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,614,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需履行回避表决程序。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容:
公司原审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),因公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估与友好协商,公司决定更换会计师事务所,改聘深圳远致会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,614,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需履行回避表决程序。
公告编号:2023-020
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邱志 监事 离职 2023 年 5 月 2023 年第三次临 审议通过
会 12 日 时股东大会
陈绥 监事 任职 2023 年 5 月 2023 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会
四、备查文件目录
江西优樟生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议
江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日
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