公告日期:2024-01-08
公告编号:2024-001
证券代码:833074 证券简称:ST 优樟 主办券商:华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何振田
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数14,093,554 股,占公司有表决权股份总数的 28.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事付生平先生因病去世缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-001
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名付钰潇先生为董事》
1.议案内容:
因原董事付生平先生因病去世导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人,需增补董事。董事会拟提名付钰潇先生担任公司新任董事,任期为自股东大会审议通过之日起,至本公司本届董事会任期届满为止。
提名董事简历:付钰潇,男,1991 年 7 月 30 日出生,中国国籍,无境外永
久居留权,2013 年毕业于湖南大学,本科学历。主要工作经历:2014 年至今任江西赣药大药房连锁有限公司总经理。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,093,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需履行回避表决程序。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
付生平 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
付钰潇 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
四、备查文件目录
江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
公告编号:2024-001
江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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