公告日期：2020-05-20

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事秦笙因自身原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 不进行利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息

披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报

告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

……
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