公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-018

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟对全资子公司西安伯肯氢能科技有限公司（以下简称西安伯肯）进行增资扩股，注册资本由人币 5,000,000.00 元增加人民币 5,000,000.00 元至人民币 10,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据本次对子公司的定增方案，公司此次对外投资额为 500 万元，未超公
司 2023 经审计的相应财务数据的 50%，根据《重大资产重组管理办法》的规
定，公司本次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第二次董事会会议于 2024 年
4 月 15 日在本公司会议室（北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5
号楼）召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集召开符合法律法规和《北京伯肯节能科技股份有限公司章程》规定。

经与会董事审议，通过《对外投资暨关联交易的公告》的议案。议案表决结

公告编号：2024-018

果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：不存在关联交易，不存在回避表决情况

提交股东大会表决情况：公司对西安伯肯全资子公司增资总额 500 万元人民
币，不超过 2023 年底公司经审计总资产 25,622.34 万元人民币的 20%，因此，根
据《公司章程》规定，该议案不需要提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

主要用于购进设备，生产管阀类产品、电源电控类产品和泄露报警器等氢燃料电池车用核心零部件
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京伯肯节能科技股份有限公司

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号院 3 号楼

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号院 3 号楼

注册资本：69,250,000.00

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售机械设备；金属制品加工、专用机械制造、工业自动控制系统装置制造、阀门及旋塞制造、汽车零部件及配件制造（不含表面处理作业）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

法定代表人：徐焕恩

控股股东：多普利旺（北京）投资有限公司

公告编号：2024-018

实际控制人：徐焕恩

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司全资子公司西安伯肯原有注册资本 500 万元人民币，此次由伯肯节能增
资 500 万元人民币，此次增资完成后，西安伯肯注册资本由原人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元，为伯肯节能全资子公司。
2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西安伯肯总资产为 815.42 万元，净资产为-736.88
万元。2023 年营业总收入为 745.70 万元，净利润为-301.33 万元。（上述数据未经审计）
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
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