公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-021

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 楼公司会议
室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以专人送达、传真、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市希科普股份有限公司子公司购买资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-021

内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司子公司购买资产的议案》（2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市希科普股份有限公司关于子公司向银行申请授信的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司关于子公司向银行申请授信的议案》（2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市希科普股份有限公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司为子公司提供担保的议案》（2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-021

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日

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