公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-010
证券代码:833099 证券简称:美育股份 主办券商:东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人:李彬诚
6.召开情况合法合规性说明:
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
公司已经完成 2023 年度各项工作,并以此为基础编制完成 2023 年年度报
告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2024-010
台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益,公司拟对 2023 年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格监督公司各项决议,有效发挥了监事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《2023 年度财务决算报告》
公告编号:2024-010
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
上海德智体美教育科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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