公告日期:2024-03-15
公告编号:2024-006
证券代码:833100 证券简称:爱己爱牧 主办券商:申万宏源承销保荐
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈五常
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数25,673,500 股,占公司有表决权股份总数的 94.7%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
财务负责人列席会议
公告编号:2024-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号(2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2567.35 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2567.35 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名第四届监事会候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-006
本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2567.35 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈五 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
常 14 日 时股东大会
侯喜 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
梅 14 日 时股东大会
赵留 董事 任职 2024 年 3……
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