公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-030

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名蔡志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份77,497,257 股，占公司股本的 61.5578%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐威女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩烨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吉孟茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李尚超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于公司调整董事会成员，拟取消独立董事席位，独立董事冯文英女士、白莹女士不再担任公司独立董事职务。

（二）首次任命董监高人员履历

李尚超，男，1995 年出生，本科学历；2014 年 5 月至 2019 年 4 月就职于北京华信

公告编号：2024-030

捷投资咨询有限责任公司；2019 年 4 月至 2022 年 5 月就职于河北先河环保科技股份有
限公司，2022 年 5 月至今，就职于河北华通科技股份有限公司。

（三）监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名张卓亚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨天艺女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；

（二）《河北华通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司
董事会
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