公告日期：2024-06-13

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第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蔡志强

6.会议列席人员：公司的高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举蔡志强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举蔡志强（连选连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，蔡志强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名选举齐威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举齐威（连选连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，齐威不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名选举韩烨为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举韩烨（连选连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，韩烨不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名选举吉孟茹为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举吉孟茹（连选连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，吉孟茹不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名选举李尚超为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举李尚超(新选新任)为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，李尚超不属于失信联合惩戒对象，其履历如下:
李尚超，男，1995 年出生，本科学历；2014 年 5 月至 2019 年 4 月就职于北
京华信捷投资咨询有限责任公司；2019 年 4 月至 2022 年 5 月就职于河北先河环
保科技股份有限公司，2022 年 5 月至今，就职于河北华通科技股份有限公……
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