公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-029

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 股东大会由董事会召 第四十五条 股东大会由董事会召
集，法律或本章程另有规定的除外。独 集，法律或本章程另有规定的除外。立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东
大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。董事会同意召
开临时股东大会的，将在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东大会的通
知;董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。

第五十二条(五)会务常设联系人 第五十二条(五)会务常设联系人

公告编号：2024-029

姓名，电话号码。 姓名，电话号码。

股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 或其他方式的表决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的间 股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个交易日，且应晚于公 隔应当不多于 7 个交易日，且应晚于公
告披露时间，股权登记日一旦确认，不 告披露时间，股权登记日一旦确认，不
得变更。 得变更。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整地披露提案的具体内容，以 充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判 及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事 断所需的全部资料或解释。
项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独
立董事的意见及理由。

第六十六条 在年度股东大会上， 第六十六条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。

第七十五条 股东（包括股东代理 第七十五条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权，法律法规另有规定的除外。 权，法律法规另有规定的除外。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得持有公司的 公司控股子公司不得持有公司的
股份。确因特殊原因持有公司股份的， 股份。确因特殊原因持有公司股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情 应当在一年内依法消除该情形。前述情

公告编号：2024-029

形消除前，相关子公司不得行使所持股 形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入 份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会和符合相关规定条件
规定条件的股东可以征……
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