华通科技:关于取消独立董事及相关工作制度的公告
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公告日期:2024-06-13
公告编号:2024-032
证券代码:833105 证券简称:华通科技 主办券商:开源证券
河北华通科技股份有限公司
关于取消独立董事及相关工作制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
河北华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)因战略规划调整,暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规,公司将取消已制订的《独立董事工作制度》(公告编号:2022-007)、《独立董事津贴管理制度》(公告编号:2022-008),其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议与表决情况
公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第三十三次会议,审议并通过
了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
河北华通科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日
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