![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-01
证券代码:833105 证券简称:华通科技 主办券商:开源证券
河北华通科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡志强
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数94,282,411 股,占公司有表决权股份总数的 74.8906%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 1,760 股,占公司有表决权股份总数的 0.0014%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名选举蔡志强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名选举蔡志强(连选连任)为公司第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,蔡志强不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 94,280,651 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%;反对股数 1,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名选举齐威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名选举齐威(连选连任)为公司第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,齐威不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 94,280,651 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%;反对股数 1,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名选举韩烨为公司第四届董事会非独立董事候选
人的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名选举韩烨(连选连任)为公司第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,吉孟茹不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 94,280,651 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%;反对股数 1,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名选举吉孟茹为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名选举吉孟茹(连选连任)为公司第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,吉孟茹不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 94,280,651 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%;反对股数 1,760 股,占本次股东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。