公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-043

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 28日审议并通过：

选举蔡志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 77,497,257 股，占公司股本的 61.5578%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 77,497,257 股，占公司股本的 61.5578%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐威女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任时荣华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾虚实先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓茜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-043

6 月 28日审议并通过：

选举黄鹤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于2024 年 6月 28日审议并通过：

选举黄鹤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《河北华通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《河北华通科技股份有限公司 2024年职工代表大会第一次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司
董事会
2024 年 7月 1日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。