公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-053

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡志强

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数94,280,651 股，占公司有表决权股份总数的 74.8892%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2024-053

（一）审议通过《关于公司控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》。

1.议案内容：

公司控股子公司承德卓云信息科技有限公司（以下简称“卓云科技公司”）拟与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金融租赁公司”）就“承德县源网荷储一体化和多能互补示范项目，项目代码为：2208-130821-89-01-540205，项目批复备案号：冀发改能源〔2021〕1800 号”（以下简称“源网荷储项目”）所涉及的设备及附属设施资产以直接租赁的方式开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过 18.4 亿元，租赁期限为 17 年。

卓云科技公司将源网荷储项目所涉及的收费权/收益权及现有的和将有的收入/收益等全部应收账款质押给国银金融租赁公司为上述融资租赁业务提供担保；将源网荷储项目所涉及的动产及不动产抵押给国银金融租赁公司为上述融资租赁业务提供担保。

公司将持有卓云科技公司80%的股权质押给国银金融租赁公司为上述融资租赁业务提供担保，并向国银金融租赁公司承诺：“1、在上述融资租赁业务开展期间，公司保持对卓云科技公司的控股地位，加强对源网荷储项目的管理，确保卓云科技公司按照足额支付租金及其他应付款项；2、如卓云科技公司未按照足额支付租金及其他应付款项的，公司将根据实际情况向承租人提供流动性支持、自有资金出借或统筹安排资金等渠道确保卓云科技公司按照足额支付租金及其他应付款项”。

具体以实际签署的融资租赁业务相关合同约定为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,280,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-053

河北华通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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