公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券
瑞奥电气（北京）股份有限公司

2023 年第 7 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：瑞奥电气（北京）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张明浩
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《瑞奥电气(北京)股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-001

总数 30,825,343 股，占公司有表决权股份总数的 50.14%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资》的
议案。

1.议案内容：

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,825,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认购买资产》的
议案。

公告编号：2024-001

1.议案内容：

该议案已批露于登载在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)的《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认购买资产的公告》(公告编号:2023-060)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,825,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年第 7 次临时股东大会
会议决议。

瑞奥电气（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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