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发表于 2024-04-16 18:04:03 股吧网页版
瑞奥电气:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-16


公告编号:2024-016

证券代码:833106 证券简称:瑞奥电气 主办券商:天风证券
瑞奥电气(北京)股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以电话形式
发出
5.会议主持人: 董事长张明浩
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况

公告编号:2024-016

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举张明浩先生为公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气(北京)股份有限公司章程》的有关规定,选举张明浩先生为公司第四届董事会董事长。董事长为公司的法定代表人,任期三年,与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事张明浩回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任张明浩先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:

根据公司当前发展战略和现阶段经营需要,董事会聘任张明浩先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事张明浩回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2024-016

(三) 审议通过《关于聘任孙喜彦为公司副总经理》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理张明浩先生提名,同意聘任孙喜彦女士为公司副总经理,任期三年,与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事孙喜彦回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任孙喜彦女士为公司财务负责人》的议案1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理张明浩先生提名,同意聘任孙喜彦女士为公司财务负责人,任期三年,与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事孙喜彦回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任庞滔先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:

公告编号:2024-016

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟聘任庞滔先生为公司董事会秘书,任期三年,与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事庞滔回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)瑞奥电气(北京)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
瑞奥电气(北京)股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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