公告日期：2022-04-25

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议

通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，此议案尚需提交公司 股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护青岛国泰药业股份有限公司（以下简称“公司”） 及其股东

的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”）和《青岛国泰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、

公司董事、监事、高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东

大会。公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与权、质询权、表决权和监督等权利。

出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十三）审议公司达到本规则第八条规定标准的交易；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议本规则第十一条第一款规定的公司对外提供财务资助事项；

（十六）审议股权激励计划、员工持股计划；

（十七）审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十八）审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

第七条 公司对外提供担保的，应当提交公司董事会审议；但公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30％的任何担保；

（五）为公司关联方，以及股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

公司为……
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