公告日期：2022-05-17

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宗杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 34,057,628 股，占公司有表决权股份总数的 84.82%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告

摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及公司 2021 年度报告摘要，详见披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2021 年年度报告》（2022-009）、《公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

（六） 审议通过《关于中兴华会计师事务所出具的 2021 年度审计报

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