公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-037

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宗杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 34,057,628 股，占公司有表决权股份总数的 84.82%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-037

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，结合公司经营实际，拟新增 2022 年度的日常性关联交易，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项,但鉴于出席本次股东大会的股东只有2人,并且出席会议的股东均为关联股东,此议案不存在损害无关联股东利益的情形,为推进公司正常的经营决策,公司股东未回避表决。三、 备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2022-037

青岛国泰药业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。