公告日期：2024-05-14

青岛国泰药业股份有限公司

章 程

二 0 二四年五月

青岛国泰药业股份有限公司章程

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 1
第三章股份...... 2
第一节股份发行......2
第二节股份增减和回购......3
第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会...... 5
第一节股东......5
第二节股东大会的一般规定......9
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章董事会 ......24
第一节董事...... 24
第二节董事会...... 27
第六章经理及其他高级管理人员......33
第七章监事会 ......36
第一节监事...... 36
第二节监事会...... 37
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......39
第一节财务会计制度...... 39
第二节内部审计...... 40
第三节会计师事务所的聘任...... 40
第九章通知、公告与投资者关系管理......41
第一节通知...... 41
第二节公告...... 42
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43
第一节合并、分立、增资和减资...... 43
第二节解散和清算 ...... 44
第十一章修改章程......46
第十二章争议解决......47
第十三章附则 ......47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由青岛国泰药业有
限公司以整体变更方式发起设立，在青岛市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91370200783735766F。

第三条 公司注册名称：青岛国泰药业股份有限公司。

第四条 公司住所：青岛平度市三城路 777 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4,015.0628 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进技术和管理方法，投资建设、经营管理
药品配送业务，提高公司经济效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：药品批发；第三类医疗
器械经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；机械设备销售；第一类医疗器械销售；专用设备修理；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；商业、饮食、服务专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司……
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