公告日期：2021-09-08

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周道忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周道忠为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名周道忠为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提名顾寅凯为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提
名顾寅凯为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于提名吴志伟为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名吴志伟为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于提名万明玉为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名万明玉为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于提名闵俊为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名闵俊为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于提名毕晓明为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名毕晓明为公司第三届监事会监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于提名吴钟瑾为公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司进行换届选举，……
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