公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-018
证券代码:833112 证券简称:海宏电力 主办券商:东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:无锡市新区旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周道忠
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2020 年半
公告编号:2020-018
年度报告》(公告编号:2020-022)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更换财务负责人》议案
1.议案内容:
因公司岗位调整,公司原财务负责人金丽娴不再担任财务负责人一职,董事会聘请刘艳婷女士担任财务负责人一职。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
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