公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-007
证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 4 月 1 日审议并通过:
提名文生先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,680,000股,占公司股本的 13.71%,不是失信联合惩戒对象。
提名彭晓军女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,120,000 股,占公司股本的 2.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名张敏女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄启国先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴天启先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋李兵先生为公司独立董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第二
次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
公告编号:2024-007
股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陶宛诗女士为公司独立董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第二
次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
宋李兵先生,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国
注册会计师、会计师、注册税务师。2000 年 1 月至 2007 年 2 月,担任张家港华景会
计师事务所项目经理;2007 年 2 月至 2013 年 1 月担任苏州勤业会计师事务所项目经
理;2013 年 1 月至 2016 年 1 月担任天衡会计师事务所苏州勤业分所项目经理、合伙
人;2016 年 1 月至今担任江苏保丽洁环境科技股份有限公司副总经理、财务总监、董
事会秘书;2016 年 10 月至 2019 年 8 月担任江苏新苏承环保设备有限公司董事;2017
年 10 月至 2023 年 11 月担任江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。
陶宛诗女士,1989 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学法
学专业,本科学历,学士学位;香港中文大学国际经济法专业,研究生学历,硕士学
位,执业律师。2012 年 8 月至 2013 年 3 月,担任上海瀚一律师事务所律师助理;2013
年 4 月至 2016 年 12 月,担任江苏国之泰律师事务所执业律师;2016 年 12 月至 2018
年 7 月,担任国浩律师(苏州)事务所执业律师;2018 年 8 月至今,历任江苏益友天
元(张家港)律师事务所执业律师、高级合伙人。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 1 日审议并通过:
提名毛伟先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是……
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