公告日期:2021-11-23
公告编号:2021-024
证券代码:833126 证券简称:通化耐博 主办券商:恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长邵建秋
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2021-024
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2021-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司更换会计师事务所》
1.议案内容:
鉴于公司业务的发展,战略规划发展需求,为了更好地推进 2021 年审计工作的开展,经综合评估,公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2021 年度的相关审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
公司董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会,审议上述相关议案。详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2021-024
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《通化耐博新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
通化耐博新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
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