公告日期:2020-05-15
证券代码:833132 证券简称:企源科技 主办券商:申万宏源
上海企源科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孔祥云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数33,658,539 股,占公司有表决权股份总数的 50.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 33,658,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》,总结 2019 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果:
同意股数 33,658,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,658,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2019 年度的主要经营情况,公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,658,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
结合 2019 年度的主要经营情况以及 2020 年的经营计划,公司编制了《2020
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,658,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司拟不对 2019 年度利润进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 33,6……
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