公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-053

证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海企源科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席井悦玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名耿萌萌为公司第三届监事会监事候选人，任期至公司第三届监事会届满之日止。

耿萌萌具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未

公告编号：2020-053

受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第十一次会议决议》

上海企源科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 15 日

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