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发表于 2021-04-27 20:11:17 股吧网页版
中源智人:2020年年度股东大会通知的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-27


证券代码:833135 证券简称:中源智人 主办券商:华融证券
中源智人科技(深圳)股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 17 日 14:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833135 中源智人 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所李昇律师。
(七)会议地点
深圳市宝安区福永镇建安路(恒强工业园)C 栋
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2020 年年度报告及报告摘要》

议案内容:公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)已公告,详见《公司 2020 年年度报告及摘要》公告,公告号为(2021-008,2020-012)。
(二)审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告》

议案内容:以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规
和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
(四)审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>》

议案内容:以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规
和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>》
议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务预算
情况予以汇报。
(六)审议《关于公司 2020 年年度利润分配》

议案内容:根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的亚会审字(2021)第 01610050 号《审计报告》,2020 年公司净亏损 2,398,717.79元。2020 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

议案内容:截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表显示,未
分配利润累计金额-78,342,903.05 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额48,709,181.00 元的三分之一,详见《中源智人:关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》,公告号(2021-013)。
(八)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年审计机构》

议案内容:为保持公司审计工作的连续性,拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期为一年。
(九)审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

议案内容:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对
公司 2020 年年度财务报表进行审计,并于 2021 年 4 月 27 日出具了(会审字
(2021)第 01610050 号)带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告,董事会对此进行专项说明。详见《中源智人:董事会关于 2020年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》,公告号(2021-014)。
(十)审议《监事会关于 2020 年度财……
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