公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-011
证券代码:833137 证券简称:通宝光电 主办券商:东吴证券
常州通宝光电股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为常州通宝光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,钱宽裕、俞洋、张方芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司独立董事为姜建庆先生、张方芳女士、钱
宽裕先生。 俞洋先生因个人原因于 2023 年 11 月 24 日提交了辞职申请,辞
去公司第三届董事会独立董事。经 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议通过,公司股东大会选举姜建庆先生为独立董事。
俞洋(离任),男,1981 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博
士研究生。2006 年 6 月至 2009 年 3 月任职于江苏技术师范学院电气信息工
程学院,担任教师。2013 年 9 月至 2018 年 12 月任职于江苏理工学院电气信
息工程学院,担任教师、系主任、副院长。2019 年 1 月至 2021 年 6 月任职
于江苏理工学院教务处,担任副处长。2021 年 7 月至今,任职于江苏理工学院电气信息工程学院,担任副院长(主持工作)。2022 年 5 月至今,任常州通宝光电股份有限公司独立董事。
钱宽裕,男,1982 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,
高级会计师。2011 年 1 月至 2015 年 2 月,历任江苏爱心消费支付服务有限公司
公告编号:2024-011
投资经理、资金部经理、审计部经理;2015 年 2 月至 2020 年 4 月,任常州君合
科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;2020 年 4 月至 2020 年 12 月,任常
州仁千电气科技股份有限公司财务总监;2021 年 1 月至今任常州承芯半导体有限公司财务总监;2022 年 5 月至今,任发行人独立董事。
张方芳,女,1983 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
律师。2010 年 10 月至 2016 年 3 月,任江苏通江律师事务所律师;2016 年 4 月
至今,任江苏众泰律师事务所合伙人律师;2022 年 5 月至今,任发行人独立董事。
姜建庆,男,1970 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1992 年 8 月至 1995 年 10 月,任常州市商业机械厂会计;1995 年 11 月至 2008
年 4 月历任常州市会计师事务所(后改名为“常州正大会计师事务所、江苏公证会计师事务所、江苏公证天业会计师(特殊普通合伙)常州分所”)审计助理、
项目经理、高级经理;2008 年 4 月至 2019 年 12 月,任常州市公证税务师事务
所所长、董事长;2020 年 1 月至今,任常州永申人合税务师事务所有限公司副所长、天衡会计师(特殊普通合伙)常州分所部门经理;2023 年 12 月至今,任发行人独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事钱宽裕、
俞洋、张方芳会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
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