公告日期:2024-05-30
证券代码:833137 证券简称:通宝光电 主办券商:东吴证券
常州通宝光电股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议,经公司全体
董事一致同意决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会会场设置于江苏省常州市新北区春江镇桃花港路1-1号常州通宝光电股份有限公司三楼会议室,以现场会议方式召开。
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 15 日上午 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833137 通宝光电 2024 年 6 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 3 名独立董事候选人。本议案包括如下 3 个子议案:
1.1、《提名张方芳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
1.2、《提名钱宽裕为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
1.3、《提名姜建庆为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
(二)审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公
司董事会提名 6 名非独立董事候选人。本议案包括如下 6 个子议案:
2.1、《提名刘国学为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.2、《提名刘威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.3、《提名陶建芳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.4、《提名王波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.5、《提名刘震为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.6、《提名沈义为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
(三)审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名非职工代表监事候选人。本议案包括如下 2 个子议案:
1.1、《提名颜正茂为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
1.2、《提名谢建毅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第四届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
(四)审议《关于修订公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》,根据最新的有关指引规定,现拟对该回报规划进行修订,具体内容见公司于 2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票……
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