公告日期：2022-10-20

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海双喜电器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司发展需要，珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟在辽宁省沈阳市设立三家全资子公司，其中，设立“沈阳双喜高新技术研究院有限公司”，注册资本 3,500 万元人民币，从事技术咨询、服务、开发、转让等；设立“沈阳双喜商务科技有限公司”，注册资本 1,500 万元人民币，从事批发业务等；设立“沈阳双喜文化创意园有限公司”，注册资本 1,000 万元人民币，从事商务服务等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司 2021 年度经审计的财务报表，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并
会计报表期末资产总额为 318,117,392.37 元，期末净资产总额为 198,747,801.84元。公司本次设立三家公司注册资本金额合计为 6,000 万元人民币，占公司 2021年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 18.86%，占公司 2021 年度经审计的合并财务报表期末净资产总额的比例为 30.18%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组，在最近十二个月内累计相同或类似对外投资事项涉及金额亦不构成重
大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司设立上述三家子公司，同意授权公司管理层全权办理上述三家子公司设立的有关事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次三家子公司的设立需到辽宁省沈阳市市场监督管理局等相关部门办理设立登记的有关事项。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

（二）投资标的基本情况
名称：沈阳双喜高新技术研究院有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市大东区东贸路 20 号 41#-1
经营范围：从事技术服务、咨询、交流服务等（以实际注册经营范围为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

珠海双喜电器股

35,000,000 现金 认缴 100%

份有限公司
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司闲置资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
（二）投资标的基本情况
名称：沈阳双喜商务科技有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市大东区东贸路 20 号 41#仓库 41-2
经营范围：从事批发业务等（以实际注册经营范围为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

珠海双喜电器股

15,000,000 现金 认缴 100%

份有限公司
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司闲置资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
（二）投资标的基本情况
名称：沈阳双喜文化创意园有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市大东区东贸路 20 号 41#-3
经营范围：从事商务服务等（以实际注册经营范围为准……
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