公告日期：2021-12-31

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

章程

二 0 二一年十二月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监 事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告 ...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 37
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是由上海希尔企业管理咨询有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条公司于【2015】年【7】月【17】日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。

第四条公司注册名称：上海希尔企业管理咨询股份有限公司。

第五条公司住所：上海市张江高科技园区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-496 室。
第六条公司注册资本为人民币 1800 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司（非上市）。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：帮助客户的管理更加高效，让管理创造卓越价值。
第十三条 公司的经营范围：许可项目：供电业务；涉外调查；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；节能管理服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；大数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；企业形象策划；市场营销策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面……
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