公告日期：2022-05-19

证券代码：833161 证券简称：神州英才 主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

章 程

目录

第一章.总则......4
第二章.经营范围......5
第三章.股 份......5

第一节. 股份发行......5

第二节. 股份增减和回购......6

第三节. 股份转让......7

第四章.股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16

第七节 重大交易 ......20

第五章.董事会 ......22

第一节 董事......22

第二节 董事会 ......24

第六章.总经理及其他高级管理人员......28
第七章.监事会 ......29

第一节 监事......29

第二节 监事会 ......30

第八章.财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任......32

第九章.投资者关系管理......33
第十章.通知和公告 ......34
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十二章. 修改章程......37
第十三章. 附 则......38
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司章程 （股东大会审议通过并于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起适用）
第一章.总则

第一条 为维护神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股
份有限公司。公司以发起设立方式由神州英才企业管理咨询（北京）有限公司整体变更设立，经北京市工商行政管理局东城分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

英文名称：China Elite Management Consulting Co., Ltd

公司住所：北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 5 层 514 室

第四条 公司注册资本为人民币 740 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承

担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监/财务负责人、
董事会秘书。

第二章.经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“企业管理咨询；投资咨询；计算机技
术推广服务；企业策划；计算机技术培训；会议服务；批发计算机、软件及辅助设备。”（以工商部门最终核准的经营范围为准）

公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。

第三章.股 份

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