公告日期：2022-04-15

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方投行
厦门琥珀日化科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2022年3月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门琥珀日化科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2999.9
万股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张捷因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张春静因疫情原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年年度经营情况、股东大会决议执行、“三会”运行、信息披露工作等进行汇报。
2.表决结果：

同意股数 2999.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关 2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会总结汇报 2021 年年度执行股东大会决议和公司经营管理情况。2.表决结果：

同意股数 2999.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.表决结果：

同意股数 2999.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

对 2021 年年度资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报进行审议。2.表决结果：

同意股数 2999.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

对 2022 年的经营目标及相关财务指标及公司 KPI 指标进行审议。

2.表决结果：

同意股数 2999.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的……
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