公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-023

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李小军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张捷、黄金赐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于补充确认及预计新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024- 024）、《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）
2.回避表决情况

关联董事李小军、杨炯、张捷回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-023

三、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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