公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-035
证券代码:833165 证券简称:智科股份 主办券商:广发证券
广东智科电子股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 4 月 19 日审议并通过《高级管理人员任免》的议案。
任命李淑婷女士为公司财务负责人,任职期限限自本决议作出之日起至本届董事会
结束之日止,自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去李春梅女士的财务负责人,自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 13,237,388 股,占公司股本的 26.08%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
李春梅女士由于个人原因辞去财务负责人之职,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,聘任李淑婷女士为财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
(三)新任董监高人员履历
李淑婷,女,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012 年 7
月至 2013 年 11 月在广州建侬体育用品有限公司任财务助理;2013 年 12 月至 2016 年 2
月在佛山市南海创利丰贸易有限公司任财务会计;2016 年 2 月至 2019 年 2 月,任广东
智科电子股份有限公司总账会计;2019 年 3 月至今,任广东智科电子股份有限公司财务部经理。
公告编号:2023-035
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
广东智科电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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