公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-022

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：李百尧

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请票据池业务授信》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东智科电子股份有限公司关于公司向银行

公告编号：2024-022

申请票据池业务授信的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

广东智科电子股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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