公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-028

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 8 月 8 日审议并通过：

选举李百尧先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,619股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举李春梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份15,770,347 股，占公司股本的 25.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举何惟胜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 182,157股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举龙超民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 204,527股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 157,258股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2024-028

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
广东智科电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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