公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-032

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李百尧

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李百尧先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举李百尧先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-032

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李百尧先生为公司第四届董事会总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举李百尧先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李春梅女士为公司第四届董事会副总经理的议案》1.议案内容：

公司董事会选举李春梅女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举李春梅女士为公司第四届董事会董事会秘书的议案》1.议案内容：

公司董事会选举李春梅女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-032

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举龙超民先生为公司第四届董事会副总经理的议案》1.议案内容：

公司董事会选龙超民先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举何惟胜先生为公司第四届董事会副总经理的议案》1.议案内容：

公司董事会选何惟胜先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举陈忠先生为公司第四届董事会副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举陈忠先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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