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公告日期:2021-02-25
公告编号:2021-005
证券代码:833167 证券简称:乐邦科技 主办券商:东北证券
重庆乐邦科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议 于 2021
年 2 月 23 日审议并通过:
提名罗茂蜀先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,450,000 股,占公司股本的 80.38%,不是失信联合惩戒对象。
提名罗乐先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,596,831 股,占公司股本的 12.28%,不是失信联合惩戒对象。
提名张思烈先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 1.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘刚先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 1.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈云先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2021-005
会议由董事长罗茂蜀先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
非职工代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2021
年 2 月 23 日审议并通过:
提名莫家文女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.38%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席熊春燕女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年
2 月 23 日审议并通过:
选举熊春燕女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 3 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举何婕妤女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 3 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工,实际到会职工 30 人。
会议由职工代表钱镝先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的选举为公司正常 换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2021-005
三、备查文件
(一)《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;
(二)《重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;
(三)《重庆乐邦科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》。
特此公告。
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